Журнал "Information Security/ Информационная безопасность" #6, 2024

Говорят, в 2019–2020 гг. была пред- принята попытка предложить поправки в таможенное законодательство и нормы по валютному контролю, однако под предлогом защиты прав и свобод граж- дан инициатива была отложена. В настоящее время наблюдаются значительные злоупотребления. Если отток капитала в 2023 г. сократился в 2–3 раза 1 с оценкой порядка $90 млрд, то количество операций с криптовалю- тами за девять месяцев 2023 г. возросло до 185 тыс. 2 . Например, по данным аналитической компании Chainalysis, за 2023 г. и про- шедшие месяцы 2024 г. обороты USDT в России в 8–9 раз превышают обороты биткоина. И это без учета внебиржевых и p2p-сделок. Корень проблемы Самый очевидный способ перемещения средств через границу – наличность. Рос- сияне за год действия валютных ограниче- ний попытались незаконно вывезти более 1 млрд руб. Количество таких нарушений подскочило на 70%, следует из статистики ФТС. В марте 2022 г. в связи с санкциями Центробанк РФ ввел запрет на вывоз сумм более $10 тыс. – именно его нару- шали чаще всего 3 . Рост случаев неле- гального провоза обусловлен трудностями с переводами за рубеж и удорожанием таких услуг в банках. Более 12 тыс. нарушений при ввозе и вывозе гражданами денег через границу выявлено за год с марта 2022 г. по март 2023 г., как следует из данных ФТС. В результате таможенные органы воз- будили 12,1 тыс. дел об административ- ных правонарушениях. Из них львиная доля приходится на попытки вывоза средств из России – 10,2 тыс., что на 69% больше, чем годом ранее. Второй доступный способ перевода денег – криптовалюты. Он эффективно используется, например, в арабских странах. Но, несмотря на сравнительно меньшие комиссии, такой путь влечет курсовые, а также инфраструктурные и регуляторные риски. Но если транзакции можно отследить при перемещении активов, то при использовании холодных и иных кошель- ков для перевозки, контроль становится гораздо сложнее. Что у "Пяти глаз"? "Пять глаз" – это международный аль- янс, объединяющий США, Великобрита- нию, Канаду, Австралию и Новую Зелан- дию. Он был сформирован после Второй мировой войны и изначально был направ- лен на обмен разведывательной инфор- мацией и координацию действий в сфере безопасности и разведки. Альянс имеет значительное влияние на мировую раз- ведывательную деятельность. С 2018 г. в странах "Пяти глаз" при пересечении границы досматривают лич- ные устройства, в том числе на наличие хранилищ виртуальных валют 4 . В законе "О таможне и акцизах", синхронно при- нятом в странах британского содружества в 2018 г, появилась специальная статья о цифровых следах. Она недвусмысленно вменяет таможенным службам аэропор- тов в обязанность поиск следов цифровых валют в устройствах пассажиров, таких как смартфоны и ноутбуки. Новая Зеландия стала последней стра- ной, которая приняла законы, предо- ставляющие таможенным агентам бес- прецедентные следственные полномо- чия, включая право заставлять путеше- ственников сообщать сотруднику тамож- ни свои пароли от ноутбука, смартфона и программ, установленных на них. Если пассажир откажется предоставить пароль, ему надлежит уплатить штраф в размере 5 тыс. долларов. Есть, правда, ограничения, позволяю- щие требовать пароли только от про- грамм, хранящихся на самом устройстве. Предъявлять пароли от облачных хра- нилищ не требуется. Что же делать нам? Необходимо законодательно ввести строгий порядок досмотра личных циф- ровых устройств и унифицировать его. Существуют общие принципы и про- цедуры, которые могут применяться. В России существуют законы о защите данных и конфиденциальности, которые регулируют, как таможенные службы могут обрабатывать личную информа- цию. Важно, чтобы проверки проводи- лись в соответствии с этими законами. Таможенные службы имеют право проверять личные цифровые устройства на границе в рамках своих полномочий, например, на наличие запрещенных материалов, контрабанды или других незаконных активов. В некоторых слу- чаях таможенники могут запрашивать согласие владельца устройства на его проверку. Отказ от предоставления доступа может привести к задержанию устройства для дальнейшего анализа. Таможенники могут просматривать файлы, приложения и другие данные на устройстве: электронную почту, сообще- ния, фотография и другие цифровые следы. В некоторых случаях исполь- зуются специальные инструменты для анализа данных на устройствах, напри- мер программное обеспечение для вос- становления удаленных данных или ана- лиза сетевого трафика. Результаты досмотра должны быть задокументированы, и владельцы устройств могут иметь право на получе- ние копии этой документации. 66 • ТЕХНОЛОГИИ Блокчейн на досмотре. Таможня охотится за цифровым добром России сложилась беспрецедентная ситуация в сфере таможенного и валютного контроля, связанная с неконтролируемым вывозом цифровых валют, когда примерно две трети экономики нашей страны работает в тени с USDT, – в основном из-за санкционного давления. В Александр Подобных, член международного комитета цифровой экономики БРИКС, руководитель комитета по безопасности цифровых активов и противодействию мошенничеству АРСИБ, судебный эксперт 1 https://tass.ru/ekonomika/18585623 2 https://www.fedsfm.ru/releases/7040 3 https://customs.gov.ru/press/pressa-o-nas/document/392098 4 https://telegra.ph/V-aehroportah-uzhe-proveryayut-bitkoin-koshelki-10-03