Журнал "Information Security/ Информационная безопасность" #2, 2024

Если криптовалюта при- знана вещественным дока- зательством, то такие акти- вы изымаются следовате- лем для их сохранности. В других случаях суд накла- дывает арест для возмеще- ния ущерба потерпевшему или конфискации. Если криптовалюта признана вещественным доказатель- ством, то такие активы изы- маются следователем для их сохранности. В других случаях суд накладывает арест для воз- мещения ущерба потерпевшему или конфискации, когда это предусмотрено уголовным кодексом РФ. Криптоактивы могут изыматься навсегда или же только на определенное законом время. Тогда по окон- чании дела вещественные дока- зательства возвращаются законному владельцу. Сегодня сложилась практика, когда следователи конфискуют электронные носители инфор- мации (или смартфоны), на которых установлены приложе- ния для доступа к криптоко- шельку, либо активы конверти- руются в рубли самим обви- няемым под контролем следо- вателя. Алгоритм изъятия и хранения криптовалюты Есть более технологичный и элегантный способ, позволяю- щий сохранить виртуальные активы. Предлагается следую- щий алгоритм изъятия и хра- нения криптовалюты. Будем считать, что закрытые ключи для доступа к кошельку пре- ступника уже изъяты и нахо- дятся в доступе у следователя или суда. 1. Определяется разновид- ность криптовалюты. С помо- щью аналитических сервисов, например Bitquery, по адресу устанавливается тип актива: биткоин, эфириум, Tether USDT или др. 2. Выявляется остаточный баланс, входящие и исходящие транзакции. Сделать это можно с помощью специализирован- ных обозревателей блоков блокчейна, например Bitcoin Explorer или российского про- екта "КОСАтка" для биткоина, Etherscan для эфириума и т.д. 3. Скачивается и устанавли- вается официальный кошелек с сайта разработчика. Суще- ствуют версии для ПК и для мобильных устройств. 4. Регистрируется новый аккаунт и получается адрес нового криптокошелька, кото- рый будет управляться право- охранителями. После создания кошелька будут доступны вхо- дящие (получения) и исходящие (отправления) адреса, их необходимо сохранить. Потре- буется также сохранить ключи доступа к созданному кошельку (пароль, сид-фразу, куар-код, закрытый ключ – в зависимости от вида кошелька). 5. Осуществляется вход в криптокошелек преступника. Вход в горячий кошелек крип- товалютной биржи с использо- ванием логина и пароля, также, возможно, потребуется сид- фраза. Для входа в холодный кошелек потребуется парольная фраза и, возможно, ПИН-код. 6. Средства из кошелька пре- ступника переводятся на коше- лек, созданный правоохраните- лями. В зависимости от блок- чейна за перевод может взи- маться небольшая комиссия. Лучше согласиться со значени- ем, установленным по умолча- нию, чтобы транзакция не зависла в блокчейне на про- должительное время. 7. Фиксируются основные атрибуты и подготавливаются свидетельства (доказатель- ства), такие как разновидность криптовалюты, адрес кошелька, хеш-транзакции, дата соверше- ния транзакции и объем средств (по сути, баланс). Дополнитель- но можно сформировать отчет по транзакциям (pdf-файл) в сервисе "КОСАтка" или в соот- ветствующем обозревателе блоков. 56 • ТЕХНОЛОГИИ Методика изъятия и хранения конфискованной криптовалюты в российских онлайн-сервисах орядок изъятия и хранения цифровой валюты в рамках оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий в настоящее время ничем не регулируется и на практике часто оказывается неоптимальным. Фактически правоохранительные органы получают доступ к адресам криптокошельков преступников (открытые и закрытые ключи) на иностранных платформах или же изымают холодные кошельки в виде флеш-карт с имеющимися на них активами. Проблемы возникают и из-за того, что активы распределены по различным платформам (обменникам, биржам и др.). Ситуация усугубляется тем, что чаще всего преступниками используются сервисы, находящиеся вне юрисдикции Российской Федерации. Вместе с тем обеспечить сохранность и рационально распорядиться этими активами сложно, особенно учитывая их волатильность. П Александр Подобных, глава департамента расследований BitOK, руководитель Санкт-Петербургского РО АРСИБ, руководитель Комитета по безопасности цифровых активов и противодействию мошенничеству, судебный эксперт